Журналист фрилансер

Алексей Павленко

Причастен ли глава НБУ к отмыванию грязных денег?

NABU

"В течение 2017-2018 годов служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 миллионов гривен, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, то есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 209 УК Украины", - говориться в решении Шевченковского районного суда города Киева.

Продовжити читання
Алексей Павленко

«Маски Шоу»: как вести себя с людьми в погонах, нагрянувших к вам в офис

Сидите спокойно в офисе, а тут вдруг к вам забегают люди в масках, показывают удостоверения, обыскивают офис, все забирают и увозят в неизвестном направлении. И вы с перепугу подписали все, что они вам подсунули, и уже не помните толком, что именно. Так кратко можно описать то, как в наше время может проходить обыск в компании, если вы к нему не готовы. Но не стоит опускать руки, на каждое действие есть противодействие. Ниже приведена пошаговая инструкция для бизнесменов и их сотрудников, как поступать в таких случаях.

Продовжити читання
Останній коментар на цю запис
Николай Еременко
Добавил в избранное
Субота, 03 вересня 2016, 11:07

Підписатися на нові блоги на платформі Інвестгазета:

 

Курси валют

Офіційні курси основних валют (НБУ) на сьогодні
Долар США
ЄВРО
Фунт стерлінгів

 

^