Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов (депозитов) на счета вкладчиков, об этом говорится в сообщении НБУ.
Таким образом Нацбанк предусмотрел возможность удаленной установки деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам финансового мониторинга
Также предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга. И запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства, находящиеся на счете клиента, замороженные (остановлены) в соответствии с законодательством по вопросам финансового мониторинга.
Кроме того Нацбанк установил порядок открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции; привлечение банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций по ним; выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.
Также НБУ отменил требование о необходимости представления в банк физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом.
«Поэтому банки смогут самостоятельно получать такие сведения из данных, обнародованы на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины», – говорится в сообщении.
Еще Нацбанк разрешил физическим лицам заключать договора цифровым собственноручной подписью и обязал инвесторов, и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.
