Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды о приобретении украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас.
Отмечается, что американские правоохранительные органы подозревают их в том, что деньги для этих целей были выведены из ПриватБанка, которым владел Коломойский.
«Схема, с помощью которой из банка было выделено несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году», – отмечает ведомство.
Добавляется, что Коломойский и его партнер использовали несколько оффшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением ПриватБанка.
«Из-за них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе», – говорится в сообщении.
В Минюсте отметили, что расследованием этих преступлений занимаются ФБР, Таможенная служба США, а также прокуратура.
По информации BuzzFeed, американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства ПриватБанка были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками.
ПриватБанк был национализирован в 2016 году. Решение по этому вопросу объяснялось «стабилизацией финансовой системы». Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра размером более $5 млрд. Коломойский в свою очередь заявлял, что ПриватБанк стал жертвой «беспредела» НБУ.
