К "рисковым" регулятор отнес операции: без очевидной экономической целесообразности; по выводу капитала, легализации криминальных доходов, финансированию терроризма; нарушающие требования финмониторинга.
Также в эту категорию попадают: не использование права отказа в проведении подозрительных операций; проведение операций по утерянным или поддельным документам.
Финансовые операции в интересах публичного лица без указания источника средств и предоставление в НБУ недостоверных данных также будут являться поводом для санкций регулятора.
Решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься правлением НБУ.
По состоянию на 3 сентября лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов выданы 45 небанковским финансовым учреждениям.
