Среда, 31 августа 2016 14:13

НБУ ликвидирует банк за конвертационные схемы

30 августа 2016 г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте НБУ.

Причиной такого решения стали "систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга".

Как поясняют в НБУ, во время последней проверки установлено, что КСГ Банк реализовывал схемы конвертации безналичных средств в наличные. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили транзакции с целью многомиллионных переводов на счета клиентов банка - физических лиц - и дальнейшего обналичивания денег.

По имеющейся у регулятора информации эти клиенты были неспособны в силу своего финансового состояния осуществлять операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.
 
Согласно банковской документацией физлица, задействованные в этой схеме, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту - физическому лицу, на имя которого банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.
 
НБУ пообещал предоставить информацию о финансовых операциях клиентов КСГ Банка ​​правоохранительным органам.
 
В Нацбанке считают, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов: у банка всего 1200 вкладчиков, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.
 
Основные акционеры КГС Банка - Сергей и Ксения Касьянова (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).

Комментарии Facebook

Поддержать блогерскую платформу Investgazeta

 

Кнопка пожервовать - изображение

НЕ ПРОПУСТИТЕ В БЛОГАХ:

Все блоги

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов
Курсы основных криптовалют

 

^