Вторник, 17 декабря 2019 11:33

В латвийском PNB Banka арестованы денежные счета 10 украинских IT-компаний

В латвийском PNB Banka арестованы денежные счета 10 украинских IT-компаний В латвийском PNB Banka арестованы денежные счета 10 украинских IT-компаний
В латвийском PNB Banka, который 12 сентября был признан неплатежеспособным, арестованы счета 10 украинских IT-компаний из-за обвинений в отмывании средств, сообщает НВ Бизнес.

В распоряжении издания, оказался фрагмент письма, которое пострадавшие компании написали вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе.

По данным НВ Бизнес, представители пострадавших компаний также встречались с Кулебой из-за возникших проблем. В письме говорится, что компании не могут получить даже 100 тыс. евро гарантированной выплаты из-за ареста.

«Мы обеспокоены практикой по отношению к украинским, в основном ИТ компаниям, которые были клиентами латвийского банка „PNB BANKA“, по осуществлению гарантированной выплаты. В процессе подготовки и представления документов, необходимых для получения суммы гарантированной выплаты в размере 100 тыс. евро, они получили сообщение от Службы финансовой разведки Латвии, что их счета арестованы, а сами компании были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма! Такие письма с обвинением получили компании, которые имели счета в банке в течение более 5 лет и всегда проходили проверки банка и не вызывали никаких подозрений со стороны службы финансового мониторинга банка. Проблемы начались только после подачи документов на возмещение гарантированной выплаты. Речь в основном идет об известных ИТ компаниях, которые прозрачно ведут свою деятельность в течение многих лет как в Украине, так и за ее пределами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая проблема носит системный характер и не является единичным случаем.

«Украинские компании стали заложниками ситуации, потеряв вклады, да еще и должны бороться за собственные средства, тратя десятки тысяч евро в латвийских юристов, которые не дают 100-процентной гарантии в решении этого вопроса. Такое отношение к украинским контрагентам к сожалению может стать серьезным барьером для будущих взаимоотношений между украинскими инвесторами / компаниями и Латвией», – отмечается в сообщении.

Точной суммы арестованных средств представители пострадавших компаний не называют, отметив лишь, что речь идет о «миллионах евро».

Как рассказали НВ Бизнес юристы, представляющие интересы пострадавших компаний, процедура получения гарантированной суммы по своей сути является несложной: необходимо просто предоставить определённый пакет документов, и в дальнейшем средства в размере до 100 тыс. евро будут перечислены на указанный клиентом счёт.

«В случае, если на счету клиента было больше 100 тыс. евро – сумма превышения выплачивается в порядке удовлетворения кредиторских требований. Процедура в принципе тоже аналогична нашей, и весьма привычна, хоть и с особенностями местного законодательства», – пишет издание.

Как отметил один из юристов, пожелавший не называть своего имени, с самого начала процедуры получения гарантированной выплаты клиенты начали сталкиваться с проблемами.

«Доходило до абсурда, когда клиент подавал необходимые документы через действующие представительства, а потом через некоторое время ему становилось известно о том, что доверенность у сотрудников представительства была либо отозвана, либо закончился срок её действия. То есть, документы приняли, но не имели права этого делать», – рассказал он.

Собеседники НВ Бизнес категорически отказались назвать компании, деньги которых арестованы в Латвии.

Юристы утверждают, что сейчас все пострадавшие компании вовлечены в процесс обжалования действий Службы.

«Само собой, что это создаёт немалые трудности для бизнеса, а также требует немалых средств (стартовая цена у местных юристов для вступления в процесс – не менее 6 тыс. евро). Плюс – факт невозможности распоряжаться своими деньгами даже в пределах гарантированной суммы выплаты, не говоря уже о длительном процессе взыскания по кредиторским требованиям», – отметил собеседник.

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов

 

^