В иске говорится, что ПриватБанк обвиняет Коломойского в выводе из банка миллиардов долларов.
«На эти деньги олигарх покупал офисы и предприятия в Штатах», – отмечается в сообщении.
Кроме того, расследование против Коломойского ведет Федеральное бюро расследований США в сотрудничестве с кливлендскими прокурорами.
«В этом городе он купил ряд офисных зданий», – уточняет издание.
Как пишет НВ Бизнес, 21 мая ПриватБанк подал иск к экс-совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в Канцелярский суд штата Делавэр.
«ПриватБанк обвиняет их в отмывании $622,8 млн, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на покупку для них активов в США», – пишет издание.
И отмечает, что речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах.
«Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас», – говорится в сообщении.
Как сообщили юристы ПриватБанка, с января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период.
