Среда, 05 июня 2019 20:40

У Коломойского и Боголюбова есть все шансы стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег

У Коломойского и Боголюбова есть все шансы стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег У Коломойского и Боголюбова есть все шансы стать фигурантами крупнейшего дела по отмыванию денег censor.net.ua
Аналитический центр Atlantic Council обнародовал детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком против бывших собственников – Игоря Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Украины Владимира Зеленского, и Геннадия Боголюбова – в Канцелярский суд штата Делавэр. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать анонимных компаний, передает НВ Бизнес.

иск 1

Как сообщается, самая яркая деталь в иске - это сумма: «С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период» (стр. 78 искового заявления).

b

Издание отмечает, если такая сумма будет доказана в суде, «то это будет крупнейший кейс по отмыванию денег, который был совершен одной группой лиц».

«В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убыток в сотни миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы. Однако исковые обвинения носят явно криминальный характер.

«ПриватБанк проделал по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США. Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы – потому что обвинения пока не доказаны в суде», - пишет издание.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины.

В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97% кредитов банка через различные оффшорные компании, в большинстве случаев – через кипрские. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.

Комментарии Facebook

Поддержать блогерскую платформу Investgazeta

 

Кнопка пожервовать - изображение

НЕ ПРОПУСТИТЕ В БЛОГАХ:

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Підписатися на нові блоги на платформі Інвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

Перевір свого бізнес-партнера

Сервіс «Перевір свого бізнес-партнера» - отримай інформацію про компанію по коду ЄДРПОУ, назві компанії або прізвищу керівника.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов
Курсы основных криптовалют

 

 

Курси валют

Офіційні курси основних валют (НБУ) на сьогодні
Долар США
ЄВРО
Фунт стерлінгів
Курсы основных криптовалют

 

^