Суббота, 20 апреля 2019 19:40

Им удалось: $5,5 млрд вывели Коломойский с Боголюбовым из ПриватБанка через Кипр

Им удалось: $5,5 млрд вывели Коломойский с Боголюбовым из ПриватБанка через Кипр Им удалось: $5,5 млрд вывели Коломойский с Боголюбовым из ПриватБанка через Кипр finclub.net
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (бывшие владельцы Приватбанка) вывели из банка $5,5 млрд через кипрский филиал, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll.

В OCCRP отметили, что схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы.

«Чиновники не обнаружили, что деньги, переведенные на Кипр, покидают Украину", - отмечают в OCCRP.

Что касается позиции кипрской стороны, то по мнению OCCRP, там регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму $5,5 млрд были подкреплены фиктивным контрактам, «или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их».

Комментарии Facebook

Поддержать блогерскую платформу Investgazeta

 

Кнопка пожервовать - изображение

НЕ ПРОПУСТИТЕ В БЛОГАХ:

Все блоги

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов
Курсы основных криптовалют

 

^