Понедельник, 01 апреля 2019 23:23

НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн

НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн НБУ оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн https://inventure.com.ua
Национальный банк Украины оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Регулятор направил банку письменное предостережение, сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщают в Нацбанке, ОТП Банк совершал рисковые операции с марта 2017 года по июнь 2018 года. В частности перечислял средства клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам.

«Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступку прав требования, оплату по договорам факторинга», - объяснили в НБУ.

И добавили, что в дальнейшем эти средства доставлялись инкассаторами наличными купюрами в финансовые учреждения. Использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.

Однако, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы банк не выдавал кредиты физлицам.

«Проведенные финансовые услуги дают основания полагать, что могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные. При этом банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций", - отметили в НБУ.

Кроме штрафа регулятор направил ОТП Банку письменное предостережение за то, что банк не показал финансовые операции, которые подлежат финмониторингу, таким образом, скрыв от регулятора полную и достоверную информацию о них.

Комментарии Facebook

НЕ ПРОПУСТИТЕ В БЛОГАХ:

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов
Курсы основных криптовалют

 

^