Понедельник, 04 марта 2019 19:15

В НБУ рассказали, как публичные деятели отмывают деньги с помощью ОВГЗ

В НБУ рассказали, как публичные деятели отмывают деньги с помощью ОВГЗ В НБУ рассказали, как публичные деятели отмывают деньги с помощью ОВГЗ
В Нацбанке во время надзора в сфере финмониторинга раскрыли схему легализации доходов, которая проводилась с использованием облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Речь идет о циклических операциях – когда совершается покупка по более высокой цене и продажа по более низкой цене (то есть с убытком) ОВГЗ с таким же ISIN кодом юридическими лицами в течение короткого промежутка времени. «В том числе одного рабочего дня, что повторяется неоднократно (циклически), - сообщили в НБУ. - Характер таких операций может свидетельствовать о легализации «грязных» средств».

Схема работает с помощью финпосредников на фондовом рынке и проводится в несколько этапов:

  • Первый: поначалу брокер (действуя от своего имени за счет и по заказу юрлица), приобретает у банка пакет ОВГЗ, затем продает его. Другой брокер покупает ОВГЗ по цене ниже приобретения. Но в пределах рыночных цен, действуя за счет и по заказу физического лица.
  • Второй: тот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, действующий от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица. В дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене.

«В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере», - объяснили в Нацбанке. И отметили, что подобная схема получения инвестиционного дохода используется в частности, украинскими публичными деятелями. «Близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования», - говорится в сообщении НБУ. О ком конкретно говорит регулятор не известно.

Комментарии Facebook

НЕ ПРОПУСТИТЕ В БЛОГАХ:

Подписаться на новые блоги на платформе Инвестгазета:

Проверь своего бизнес-партнера

Сервис «Проверь своего бизнес-партнера» - получи информацию о компании по коду ЕГРПОУ, названию компании или фамилии руководителя.

 

Курсы валют

Официальные курсы основных валют (НБУ) на сегодня
Доллар США
ЕВРО
Фунт стерлингов
Курсы основных криптовалют

 

^