
"В течение 2017-2018 годов служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 миллионов гривен, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, то есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 209 УК Украины", - говориться в решении Шевченковского районного суда города Киева.