"В течение 2017-2018 годов служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 миллионов гривен, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, то есть совершили преступление, предусмотренное частью 3 статьи 209 УК Украины", - говориться в решении Шевченковского районного суда города Киева.

Сидите спокойно в офисе, а тут вдруг к вам забегают люди в масках, показывают удостоверения, обыскивают офис, все забирают и увозят в неизвестном направлении. И вы с перепугу подписали все, что они вам подсунули, и уже не помните толком, что именно. Так кратко можно описать то, как в наше время может проходить обыск в компании, если вы к нему не готовы. Но не стоит опускать руки, на каждое действие есть противодействие. Ниже приведена пошаговая инструкция для бизнесменов и их сотрудников, как поступать в таких случаях.